合同诈骗报案材料范文

 时间:2018-08-07  贡献者:上海法和信息科技有限公司

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赢了网 s.yingle.com遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> http://s.yingle.com合同诈骗报案材料范文合同诈骗案例在客观上表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实 或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

接下 来我们来看一个合同诈骗报案材料范文,希望对大家能有所帮助!合同诈骗报案材料范文关于 HCL、HCH 和 HY 三人涉嫌合同诈骗的报案材料报案人:LHY,男,汉族,×年×月×日生,住×××××× 身份证法律咨询 s.yingle.com

赢了网 s.yingle.com号××××××犯罪嫌疑人:HCH,男,汉族,×年×月×日生,住×××××× 身 份证号××××××犯罪嫌疑人:HY,女,汉族,×年×月×日生,住×××××× 身 份证号××××××犯罪嫌疑人:HCL,女,汉族,×年×月×日生,住×××××× 身 份证号××××××案由:合同诈骗一、主要涉案事实 :2017 年 11 月下旬,犯罪嫌疑人 HCH 和 HY 找到我,以高额利息(月息 6 分)为诱饵,骗我借钱给××公司(以下简称“A 公司”)和 HCL,帮 助“周转”还贷(还贷后再续贷)。

两人又编造种种理由说还贷时间比 较紧,HCL 是 A 公司法人,在外地,要我先打款到 A 公司账号,事后 再由 HCL 在借据上补签字。

我当时并未与 HCL 直接认识, 便有些犹豫。

为了制作充分的假象,HY 利用自己担任××信用社主任的身份当场 拿出了一份所谓 A 公司贷款凭证的材料,又说借款时间只要一个月,法律咨询 s.yingle.com

赢了网 s.yingle.comH、H 二人又分别以“经办借款人”和“担保见证人”名义向我出具 两张“借据”(一张 200 万元,一张 250 万元),约定了打款账号、利 息、借款期限、还款人等内容。

我当时信以为真,便按照“借据”的 约定在 2017 年 11 月 24 日和 26 日分两次给 A 公司账户汇款合计 450 万元。

事后,我多次催促 H、H 二人完善 HCL 的补签字手续,但二人 总以各种理由推诿,2017 年 12 月下旬借款期限届满时 HCL 也没签字 更没还款。

2017 年 1 月 23 日晚 HCL 突然打电话约我在××大酒店 405 室见面,我以为是她要还钱。

不料我到那里时 HCL、HCH 和 HY 三人已 经摆起了“鸿门宴”,先是 HCL 否认曾指示 H、H 二人向我借钱,接 着 H、 H 二人支支吾吾不认账!我当时告诉他们考虑法律后果后愤然离 席。

此后,我多次联系三人,但 HCL 和 HY 把事情推得一干二净,要我找 HCH。

当我转而联系 HCH 时,虽然想尽各种办法,但始终找不到 HCH 踪影,事实上 HCH 已经逃匿!!另据了解,H、H 二人所谓的 A 公司“周 转” 还贷根本是子虚乌有的事情, 而我汇款的 A 公司账号已经在 2017 年 12 月清零!!至此,事实已经很清楚,三人根本不是“借”钱,而 是通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物,现在 又通过“踢皮球”、玩失踪来掩人耳目,是典型的合同诈骗行为。

二、本案补充事实 :另外,我还有以下事实向公安部门汇报:法律咨询 s.yingle.com

赢了网 s.yingle.com1、HCH 已经畏罪潜逃。

HCH 在骗走钱后便频繁改变手机号,先后使用 的有××××、××××、××××、××××等,但现在这些手机 号或者关机或者占线或者无法接通。

为了找到 HCH, 我三番五次到 HCH 的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女 友”(情妇)××的老家(××××)、其好友××在××××的住处等 地查找,又三番五次联系或走访了 HCH 妻子×××、侄女×××和× ××、其兄弟姊妹、好友等十数人,均不能找到他的下落。

2、赃款已经被转移。

我汇款的 A 公司账号为××××,开户行为农 商银行××××分理处。

该账号已在 2017 年 12 月清零,赃款已经被 转移。

HCL 是该公司的实际控制人,是 HCL 实际将赃款占有并转移。

3、借钱的理由纯属诈骗。

根本不存在 H、H 二人所谓 A 公司需要“周 转”还贷的问题。

A 公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所 说的是 HCL,但是“×××”与 HCL 系母女关系。

HCL 是该公司的实 际控制人。

4、H、H、H 二人是合谋诈骗。

HCH 与 HCL 既有商业合作更是“情人” 关系。

在经济方面,H、H、H 二人也关系密切。

HCL 曾将其控制的× ×××的一宗地块的 31%的份额以 800 万的价格转让给 HCH。

因为 HCH 没有资金实力,三人便合谋“借款”诈骗,HY 以信用社主任身份出法律咨询 s.yingle.com

赢了网 s.yingle.com面协助,事后收取数十万元的佣金。

5、H、H 二人有长期勾结违法的事实。

自 2017 年起 HY 及其丈夫×× 曾数次以私人名义向 HCH 提供高息贷款, 每次数额从几万到几十万不 等。

这些款项来历不明,鉴于 HY××××信用社主任的特殊身份, 其贷款极可能挪用自信用社的公款。

三、H、H、H 三人的行为构成合同诈骗罪H、H、H 三人的行为违反了《刑法》第 224 条的规定,涉嫌合同诈骗 罪,且属团伙作案,涉案数额特别巨大,依法应由地(市)级以上公安 机关立案并追究三人的刑事责任,理由如下:1、HCH 和 HY 已经构成了合同诈骗罪。

H、H 二人找我借钱时,以高额 利息为诱饵,虚构周转还贷和 HCL 是 A 公司法人的事实,又出具约明 利息、借款期限的“借据”进一步制作签订合同的假象,赃款到手后 H、H 二人互踢皮球,HCH 畏罪潜逃,合同诈骗的事实和意图已经昭然 若揭,案发至今已 4 月有余,依法应追究刑事责任。

2、HCL 事前参与谋划,事后转移赃款,也是重要犯罪嫌疑人。

HCH 与 HCL 既有商业合作更是“情人”关系。

是 HCL 提出 HCH 到外面以其名 义骗钱,二人又拉身为信用社主任的 HY 入伙,事成后钱款打在 HCL法律咨询 s.yingle.com

赢了网 s.yingle.com所控制的公司账户,HCL 再将账号清零,转移赃款。

可见,具体操作 是 H、H 二人出面,而 H 参与谋划,在幕后操纵并提供帐户转款,事 成后清空账户,转移赃款。

3、HCL、HCH 和 HY 三人是有预谋的团伙作案,涉嫌的诈骗数额高达 450 万,根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准 和情节认定标准的意见》的规定,三人诈骗钱款“数额特别巨大”, 可能面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,属于重大经济犯罪,依法 应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任。

综上, H、 H、 H 三人事前通谋, 以高额利息为诱饵, 通过签假合同( “借 据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物,其行为严重扰乱了正常的 市场经济秩序。

为保护公民的合法权益不受侵犯,为维护诚信守法的 社会主义市场经济秩序,特请公安部门对此案予以立案侦查,追究 HCL、HCH 和 HY 三人的刑事责任。

此致报案人:LHY20XX 年 X 月 X 日法律咨询 s.yingle.com

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